Проверка контрагента через налоговую

«Прозрачный бизнес»: идея, создание и перспективы

Интернет-сервис для проверки контрагентов «Прозрачный бизнес» должен был заработать еще год назад. По состоянию на 9 августа 2018 года он не работает. Рассказываем о нелегкой судьбе «Прозрачного бизнеса» ФНС и причинах постоянного переноса сроков его запуска.

«Прозрачный бизнес» — что это

«Прозрачный бизнес» — официальный интернет-сервис ФНС России, который позволяет получить информацию о контрагентах и обезопасить себя от заключения сделок с фирмами-однодневками.

Размещению в сервисе и на официальном сайте ФНС России в форме открытых данных подлежат следующие сведения о налогоплательщиках (п. 1.1 ст.102 НК РФ):

  • о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору отдельно);
  • о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение;
  • о специальных налоговых режимах, применяемых организацией;
  • об участии организации в консолидированной группе налогоплательщиков;
  • о среднесписочной численности работников организации;
  • об уплаченных организацией в предшествующем календарном году суммах налогов и сборов (по каждому налогу и сбору, по страховым взносам) без учета сумм налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сумм налогов, уплаченных налоговым агентом, о суммах страховых взносов;
  • о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«Прозрачный бизнес»: Начало. ФНС

Впервые создание сервиса «Прозрачный бизнес» ФНС анонсировала в декабре 2016 года. Приказом ведомства от 29.12.2016 № ММВ-7-14/729@ была определена дата начала работы сервиса на сайте ФНС — 25 июля 2017 года. Но в 2017 году что-то пошло не так и не туда и сервис не заработал. Его открытие отодвинулось почти на год.

Специалисты налогового ведомства утверждали, что с технической точки зрения сервис был готов к запуску, и интерактивные страницы на сайте ФНС даже целую неделю поработали в тестовом режиме. Но для полноценной работы нового сервиса у налоговиков оказалось недостаточно данных. Кроме того, налогоплательщики обнаружили много ошибок и неактуальных сведений.

В результате ФНС решила отказаться от использования устаревшей информации и актуализировать сведения при помощи данных, полученных от организаций за 2017 год. Запуск сервиса был отложен до окончания отчетной кампании-2017.

«Прозрачный бизнес»: Дни минувшего будущего

Приказом ФНС России от 27.07.2017 № ММВ-7-14/582@ был установлен новый срок начала работы сервиса (первых публикаций наборов открытых данных) – 1 июня 2018 года.

Налоговики планировали в период с 15.11.2017 по 01.06.2018 г.г. доработать программное обеспечение, технические средства, проанализировать корректность отражения данных. По всей видимости, этого сделать не удалось. Похоже, что для налоговиков это тоже стало неожиданностью, так как они рекомендовали организациям погасить налоговую задолженность до 1 мая 2018 года и тем самым избежать репутационных потерь. То есть, были уверены, что сервис с 1 июня 2018 года заработает. Но нет. Запуск интерактивного сервиса снова отложили.

Официальной причиной переноса даты открытия было названо большое количество обращений со стороны бизнеса. ФНС приняла решение дать компаниям дополнительное время для проведения с налоговыми органами сверок данных, которые в соответствии с п. 1.1 ст. 102 НК РФ перестали являться налоговой тайной.

«Прозрачный бизнес»: Последняя битва

Приказом ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-14/361@ срок размещения первых публикаций данных о компаниях в открытом доступе был снова изменен. Запуск был назначен на 1 августа 2018 года.

При этом приказ ФНС предусматривает поэтапное раскрытие информации.

Первыми 1 августа 2018 года в сервисе должны были появиться данные об организации и применяемом ею специальном налоговом режиме по состоянию на 31 декабря 2017 года. На этом же этапе налоговые органы должны были сформировать информацию о налогоплательщиках – участниках консолидированных групп.

Сведения о среднесписочной численности работников налогоплательщика за предшествующий год также должны были быть отражены на сайте ФНС 1 августа 2018 года.

1 октября 2018 в наборе открытых данных должна появиться информация о суммах доходов и расходов, отраженных в бухгалтерской отчетности компании за 2017 год. Одновременно в сервисе отразят сведения и об уплаченных в 2017 году суммах налогов, сборов и страховых взносов (отдельно по каждому налогу).

1 декабря 2018 ФНС планирует обнародовать суммы недоимки и задолженности по пеням и штрафам организаций по состоянию на 31 декабря 2017 года, и раскроет информацию о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за них с указанием сумм штрафов.

При этом в сервисе не будет сведений о стратегических предприятиях — оборонных и госкомпаниях. Информация о них появится в сервисе не раньше 2020 года.

«Прозрачный бизнес»: Бессмертный

На день написания этого материала сервис все еще не работает. Но на горячей линии ФНС успокаивают, что он не умер, а информация выложена на странице в виде архива.

Ссылка на ранее анонсированный ФНС официальный сайт также не работает.

Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой

Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.

На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:

  • Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
  • Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
  • Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.

Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам. Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки. Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом. Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией. В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС). Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах. В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д. Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *